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一份寫著「資金餘額 115%」的偽造文件，比一整套偽造的交易紀錄更容易做，卻幾乎一樣有說服力——這正是龐氏騙局最擅長利用的心理落差。
Chloe Brennan
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2026/08/13
美國商品期貨交易委員會（CFTC）於 8 月 11 日在佛羅里達州中區聯邦地方法院對 Goliath Ventures Inc. 及其執行長 Christopher Delgado 提起訴訟，指控兩者透過一套龐氏騙局，從約 1,600 名客戶手中詐取至少 3.97 億美元。這起案件的手法本身沒有任何新奇之處——本質上就是傳統龐氏騙局套上「DeFi 流動性池」的包裝——但它值得被記錄的原因，在於受害者被說服的過程中，加害方使用了一份「偽造的稽核報告」作為信任背書，而這正好戳中每一個判斷「這個項目安不安全」時容易忽略的一個環節。案件細節：資金流向與宣稱的報酬根據 CFTC 訴狀，Goliath Ventures（前身為 Gen-Z Venture Firm）自 2023 年 1 月營運至 2026 年 1 月，透過推薦獎勵、行銷素材、奢華活動與慈善贊助等手法吸引客戶，向投資人收取比特幣、以太幣等加密資產，並承諾這些資金會投入去中心化交易所的「流動性池」進行交易，每月可獲得最高 3% 的報酬（換算年化 36%），部分合約甚至宣稱保本並保證每月最高 5% 獲利。CFTC...