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「残高115%」と書かれた偽造文書は、一式まるごと偽造した取引記録よりもはるかに作りやすいのに、ほぼ同じくらい説得力がある——これこそがポンジスキームが最も巧みに利用する心理的な隙である。
Chloe Brennan
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2026年08月13日
米商品先物取引委員会（CFTC）は8月11日、フロリダ州中区連邦地方裁判所において、Goliath Ventures Inc.とその最高経営責任者Christopher Delgado氏を提訴し、両者が約1,600人の顧客から少なくとも3億9,700万ドルを詐取するポンジスキームを運営していたと主張した。このスキームの手口自体には目新しさはない——本質的には従来型のポンジスキームに「DeFi流動性プール」という装いを被せたものである。しかしこの事件が記録に値する理由は、被害者を説得する過程で加害者側が「偽造された監査報告書」を信頼の裏付けとして使用していた点にあり、これはまさに「このプロジェクトが安全かどうか」を判断する際に見落とされがちな一つのステップを的確に突いている。事件の詳細：資金の流れと約束されていたリターンCFTCの訴状によれば、Goliath Ventures（旧称Gen-Z Venture...